Credenciamento
Credenciamento de Instituições
Modelos, termos, documentos e formulários para credenciamento de instituições financeiras.
Termos e Modelos
Modelos de Credenciamento • TAC • Declarações
Termos e Modelos
Modelos de Credenciamento • TAC • Declarações
Modelo de Análise e Atestado de Credenciamento do Administrador ou Gestor de Fundos de Investimento
Modelo de Análise e Atestado de Credenciamento dos Demais Administradores ou Gestores de Fundos de Investimento
Modelo de TAC de Agente Autônomo, Distribuidor, Custodiante e Corretor
Agente Autônomo de Investimentos (AAI) – PDF
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Agente Autônomo de Investimentos (AAI) – Planilha
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Distribuidor / Instituição do Sistema de Distribuição – PDF
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Distribuidor / Instituição do Sistema de Distribuição – Planilha
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Custodiante em Operações com Títulos Públicos – PDF
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Custodiante em Operações com Títulos Públicos – Planilha
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TERMO II – Credenciamento de AAI
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TERMO III – Credenciamento do Distribuidor
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TERMO IV – Credenciamento de Custodiantes
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Instituição Financeira Bancária – Aplicação Direta em Ativo Financeiro de Renda Fixa
Modelo de Termo de Análise de Fundo (TAF)
Modelo de Termo de Declaração
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Portaria e Documentos
Regulamentação • Fluxograma • Organização
Portaria e Documentos
Regulamentação • Fluxograma • Organização
Portaria nº 723 — Regulamentação do Credenciamento de Instituições Financeiras e Fundos de Investimento
Portaria nº 723 (PDF)
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Fluxograma e Organograma do Processo de Credenciamento
Fluxograma / Organograma (PDF)
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Consulte estes documentos para compreender a regulamentação,
o fluxo do processo e os critérios utilizados pelo IPER
para o credenciamento de instituições financeiras.